Spălarea banilor este o infracțiune gravă, adesea conexată cu alte fapte precum evaziunea fiscală, corupția sau frauda cu fonduri. Caracterul său complex o transformă într-o acuzație serioasă, ce impune o apărare fermă, documentată și promptă.

Potrivit legii, spălarea banilor presupune disimularea originii ilicite a unor sume de bani sau bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. În practică, orice transfer, conversie, ascundere sau interpunere de persoane poate fi interpretat ca o formă de spălare de bani.

Dacă te afli în situația de a fi cercetat penal pentru această infracțiune, primul pas esențial este să nu dai declarații fără avocat. Declarațiile din faza incipientă a anchetei pot influența decisiv cursul întregului dosar.

Ca avocați specializați în drept penal, oferim apărare juridică completă în:

• audieri la parchet sau DNA

• contestarea sechestrului aplicat pe bunuri sau conturi

• formularea cererilor de clasare

• strategii de apărare în fața instanței

De asemenea, colaborăm cu experți financiari pentru a analiza traseul fondurilor și pentru a demonstra lipsa legăturii dintre bunuri și presupusa faptă ilicită.

Este important să înțelegi că o acuzație de spălare a banilor nu presupune întotdeauna existența unei infracțiuni inițiale dovedite. Tocmai de aceea, abordarea trebuie să fie juridic precisă și susținută de probe.

Nu lăsa acuzațiile să evolueze fără un plan de apărare bine pus la punct. Contactează un avocat specializat în astfel de infracțiuni, care îți poate apăra drepturile și imaginea.